章程

 

第一條 法源
華英文化教育基金會董事會（以下簡稱董事會）章程依華英文化教育基金會（以下簡稱基金會）章程訂定之。
第二條 董事會成立宗旨
本董事會旨在貫徹本基金會創辦人創設本基金之宗旨，即：協助創辦人之母校南京大學、東南大學培養人才，加強國際及兩岸學術交流，提升學術水平，並定期舉辦華英學者聯誼會。
第三條 董事之席次、產生、任期
本基金會董事會設董事七席，由兩校各推薦三席（含兩校校長及遴選委員會召集人）及獨立董事乙席，任期四年，期滿可續聘之。
第四條 董事之出缺與遞補
董事會之董事若因
1.任期屆滿；
2.喪失行為能力；
3.主動辭職；
其遺缺由基金會循原推薦渠道提請董事會通過聘任之。
第五條 董事會幕僚
本董事會設執行長一人、秘書一人、財務人員一人。
第六條 董事會執行長
董事會執行長由董事會推薦董事中一人擔任之，負責
1.   執行董事會各項決議；
2.   在董事會休會期間，代表基金會對外聯繫交涉，處理董事會經常性事務，督導秘書與財務日常工作；
3.   董事會議議程之擬定。
 
第七條 董事會秘書
董事會秘書由董事會聘任之，負責
1.協助執行長處理董事會經常性事
務；
2.籌備董事會議相關細節；
3.對各董事、兩校代表和遴選委員
會召集人之聯繫工作。
第八條 董事會財務人員
董事會財務人員由董事會聘任之，負責
1.審閱基金操作結果，評估其績效；
2.登錄董事會暨基金發放帳目；
3.保管上述資金及帳簿等文件。
第九條 董事會議職權
董事會議應就以下議題進行討論與表決：
1.審定兩校遴選委員會提出之遴選辦法；
2.從兩校遴選委員會呈報之獎助推薦名單中，核決獎助人選；
3.審查基金會年度預算與決算。
第十條 董事會議之召集
董事會議由董事會執行長召集。創辦人因故無法召集時，由執行長召集之。
第十一條 董事會議時間
董事會議原則上每兩年召開乙次，於十一月上旬週末召開，召集時間及地點由執行長於該次董事會議召開前六個月，與董事協調定之。
除前項所定董事常會外，董事臨時會得依本董事會章程第十條召集之。
第十二條 董事會議主席
董事會議主席得由董事中推薦一人擔任之。
第十三條 董事會議出席人員
董事會議由基金會七位董事出席。董事無法親自出席者，得指定其他董事一人代為行使權利。
第十四條 董事會議列席人員
董事會得指定其他會務相關人員列席董事會議，以備諮詢。
第十五條 董事會議議程
董事會執行長應於董事會議舉行前預先擬定議程，隨同會議通知於開會日一個月之前發送各董事。
董事提案應於收受前項開會通知及議程後十天內，送交執行長加入議程中。
第十六條 董事會議議案之討論與表決董事會就議案進行討論與表決時，會議主席可請列席人員暫時離席。
第十七條 董事會議表決方式
董事會議進行議案表決時，經出席董事一致同意或會議主席徵詢無異議者，視為通過。有異議者，會議主席得就同意者、異議者及棄權者，請其舉手計算人數。
第十八條 董事會議議案之通過
董事會議議案之表決，以出席董事過半數同意通過之。
第十九條 董事會議決議案之實施
董事會議通過之議案應經董事會議主席及執行長共同簽署生效。
第二十條 兩校遴選委員會之設置
為執行基金會各項獎助工作，南京大學與東南大學應分別成立遴選委員會，訂定遴選辦法。
第二十一條 遴選委員會召集人之產生、任期、職權與義務
兩校遴選委員會召集人由兩校校長聘任之，任期四年，期滿可續聘之。其職權依遴選辦法之規定。兩校遴選委員會召集人，應在董事會議就委員會之工作及來年計劃提出報告。召集人因故無法列席時，得委派其他遴選委員代表列席。
第二十二條  董事會章程之施行
本章程由董事會通過並經董事會議主席及執行長共同簽署後施行，修正時應由三分之二以上出席董事決議。