| 第一條 法源 華英文化教育基金會董事會（以下簡稱董事會）章程依華英文化教育基金會（以下簡稱基金會）章程訂定之。 |
| 第二條 董事會成立宗旨 本董事會旨在貫徹本基金會創辦人創設本基金之宗旨，即：協助創辦人之母校南京大學、東南大學培養人才，加強國際及兩岸學術交流，提升學術水平，並定期舉辦華英學者聯誼會。 |
| 第三條 董事之席次、產生、任期 本基金會董事會設董事七席，由兩校各推薦三席（含兩校校長及遴選委員會召集人）及獨立董事乙席，任期四年，期滿可續聘之。 |
| 第四條 董事之出缺與遞補 董事會之董事若因 1.任期屆滿； 2.喪失行為能力； 3.主動辭職； 其遺缺由基金會循原推薦渠道提請董事會通過聘任之。 |
| 第五條 董事會幕僚 本董事會設執行長一人、秘書一人、財務人員一人。 |
| 第六條 董事會執行長 董事會執行長由董事會推薦董事中一人擔任之，負責 1. 執行董事會各項決議； 2. 在董事會休會期間，代表基金會對外聯繫交涉，處理董事會經常性事務，督導秘書與財務日常工作； 3. 董事會議議程之擬定。 |
| 第七條 董事會秘書 董事會秘書由董事會聘任之，負責 1.協助執行長處理董事會經常性事 務； 2.籌備董事會議相關細節； 3.對各董事、兩校代表和遴選委員 會召集人之聯繫工作。 |
| 第八條 董事會財務人員 董事會財務人員由董事會聘任之，負責 1.審閱基金操作結果，評估其績效； 2.登錄董事會暨基金發放帳目； 3.保管上述資金及帳簿等文件。 |
| 第九條 董事會議職權 董事會議應就以下議題進行討論與表決： 1.審定兩校遴選委員會提出之遴選辦法； 2.從兩校遴選委員會呈報之獎助推薦名單中，核決獎助人選； 3.審查基金會年度預算與決算。 |
| 第十條 董事會議之召集 董事會議由董事會執行長召集。創辦人因故無法召集時，由執行長召集之。 |
| 第十一條 董事會議時間 董事會議原則上每兩年召開乙次，於十一月上旬週末召開，召集時間及地點由執行長於該次董事會議召開前六個月，與董事協調定之。 除前項所定董事常會外，董事臨時會得依本董事會章程第十條召集之。 |
| 第十二條 董事會議主席 董事會議主席得由董事中推薦一人擔任之。 |
| 第十三條 董事會議出席人員 董事會議由基金會七位董事出席。董事無法親自出席者，得指定其他董事一人代為行使權利。 |
| 第十四條 董事會議列席人員 董事會得指定其他會務相關人員列席董事會議，以備諮詢。 |
| 第十五條 董事會議議程 董事會執行長應於董事會議舉行前預先擬定議程，隨同會議通知於開會日一個月之前發送各董事。 董事提案應於收受前項開會通知及議程後十天內，送交執行長加入議程中。 |
| 第十六條 董事會議議案之討論與表決董事會就議案進行討論與表決時，會議主席可請列席人員暫時離席。 |
| 第十七條 董事會議表決方式 董事會議進行議案表決時，經出席董事一致同意或會議主席徵詢無異議者，視為通過。有異議者，會議主席得就同意者、異議者及棄權者，請其舉手計算人數。 |
| 第十八條 董事會議議案之通過 董事會議議案之表決，以出席董事過半數同意通過之。 |
| 第十九條 董事會議決議案之實施 董事會議通過之議案應經董事會議主席及執行長共同簽署生效。 |
| 第二十條 兩校遴選委員會之設置 為執行基金會各項獎助工作，南京大學與東南大學應分別成立遴選委員會，訂定遴選辦法。 |
| 第二十一條 遴選委員會召集人之產生、任期、職權與義務 兩校遴選委員會召集人由兩校校長聘任之，任期四年，期滿可續聘之。其職權依遴選辦法之規定。兩校遴選委員會召集人，應在董事會議就委員會之工作及來年計劃提出報告。召集人因故無法列席時，得委派其他遴選委員代表列席。 |
| 第二十二條 董事會章程之施行 本章程由董事會通過並經董事會議主席及執行長共同簽署後施行，修正時應由三分之二以上出席董事決議。 |